第1140章 重大发现：最重要的空白之人

  从外面看起来，它们就是正常的贸易网络在做资金归集。

  但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔『营业收入』，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”

  夏灵盯著白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”

  “壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。

  但同时，这些壳公司之间確实有真实的贸易，顺风不是只靠假帐，是把假帐叠在真帐上面。

  他们真的有几家工厂在生產，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从帐面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”

  林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记號笔在板上吱地响了一声。

  “这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗乾净。”

  林默指著那个圆圈。

  “找一家最乾净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。

  我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫『匯盈投资管理有限公司』。

  这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，帐上常年趴著几百万，员工社保全部正常缴纳。

  在银行眼里，这家公司是『优质客户』。

  那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部匯进匯盈投资的帐户。

  匯盈投资给顺风资本开一张正规的发票，匯款用途写上『品牌諮询费』或者『项目投资顾问费』。